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诈骗团伙17张手机卡绑定157银行卡 至少诈骗70万元

2014-11-19 10:14:43来源:四川新闻网分享到

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银行卡一直在手中,密码也未曾泄露过,到银行查询却发现卡内的现金早已不见了踪影。今年以来,成都发生多起类似案件,青白江区公安分局通过缜密侦查、跨省抓捕,于近期成功破获一起公安部督办的特大电信诈骗案件,同时揭开了案件背后隐藏的黑色利益链条。

女子报案 银行卡内存款莫名减少了

“我银行卡的钱不见了!”今年5月10日上午,神情慌张的女子林某来到青白江分局大弯派出所报案称,自己名下的银行卡内的存款数额都减少了,共计损失7000余元。但是,林某的银行卡从未丢失过,也没有开通过网上银行,密码仅有本人知晓,根本不存在被盗刷的可能性。

尽管林某损失数额不大,但犯罪嫌疑人作案手法之新奇,还是引起了警方的重视。随即,由刑警大队牵头,联合网监大队、弥牟派出所,抽调精干警力成立专案组,迅速开展案侦工作。

嫌疑人17张手机卡绑定157了银行卡

立案侦查后,专案组民警从受害人林某的三张银行卡入手,展开深入调查,在从银行调取的海量信息中,民警发现了一些端倪。“这三张银行卡有一个共同点,就是它们都绑定了手机号码,共有两个不同的手机号码,但这两个号码都不是受害人林某本人的号码。”办案民警介绍,此时,所有的疑点都指向了这两个手机号码。

随后,警方通过电话号码侦查发现,乐山市沙湾区籍的黄某某以及李某有重大作案嫌疑。二人自今年年初起,就长期纠结在一起在成都市周边范围内活动伺机作案。,并长期在成都市锦苑宾馆、成都市解放路以及光华大道的某网吧一带活动。经蹲守,警方彻底摸清了该团伙的人员结构和活动轨迹,成员包括黄某某、李某某、王某某三人。2014年6月4日晚9时,警方将三名嫌疑人一举擒获。

在民警对黄某某家中进行搜查的过程中,共查获涉案工具笔记本电脑2台、涉案手机8部、涉案手机卡17张、涉案银行卡22张等物品。经对涉案笔记本电脑进行检查,民警梳理了黄某某的QQ聊天记录,共计查出99名受害人的个人及银行卡信息。此外,民警还将查获的17张手机卡号码拿到银行进行比对查询,查询结果显示,这17张手机卡竟绑定了多达157个银行卡账户。

经进一步审讯发现,黄某某等人从2014年1月份至今,疯狂作案一百多起,其中已经核实52起,涉案金额高达70余万元。而后,警方顺藤摸瓜,将黄某某的上线,杨某某、向某超、汪某俊、周某元、葛某、赵某某等人抓获。

揭秘骗术

建QQ群交流“业务” 冒充银行客户添加绑定手机号通过对黄某某、杨某某、向某超、汪某某等嫌疑人的全面审讯,警方了解到了这一特定犯罪手段的详细过程。杨某某、向某超、汪某某等人负责网上(利用钓鱼网站等)获取被害人银行卡信息“CVV四大件”(“CVV四大件”是圈内暗语,指银行卡的身份证号、账号、密码、绑定手机号信息,这是盗刷银行卡的前提。)2013年底,嫌疑人杨某某建立“CVV四大件”QQ群(群内成员达2000余人),专门用于银行卡犯罪的信息交流。2014年年初,嫌疑人黄某某加入该群,并与杨某某共同预谋、结伙作案,其中杨某某、向某超、汪某某等人负责网上获取被害人银行卡信息“四大件”(“四大件”是暗语,包括身份证号、账号、密码、绑定手机号)。

黄某某负责拨打客服电话,冒充银行卡户主添加银行卡的绑定手机号码,用于接收银行验证码短信;最后,黄某某再利用手机快捷支付等方式,网上购买电子门票、游戏点卡等电子商品后变现,同时向某超利用“网络炸弹”等软件向被害人原绑定手机发送垃圾短信,掩盖被害人银行卡正在消费的事实。