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大安一男子网恋“被套路”受骗近二十万元

2020-01-06 13:54:40来源:自贡网分享到

自贡网讯 2020年1月2日,自贡市公安局大安分局举行了电信网络诈骗资金返还仪式,受害人范某从民警手里接过部分被骗资金4万元。据悉案发后分局党委高度重视,案件侦办历时3个半月,期间专案组成员10下广西、福建,先后抓获犯罪嫌疑人22人,实现了从非法买卖银行卡、提供作案账户和直接实施作案的全链条打击。到目前为止已核破案件60起,涉及金额300余万元。

打款近二十万后被女网友拉黑

2019年3月,人到中年仍孤身一人的范某在某婚恋网站认识一名女网友,微信名“丫丫妹”自称汤婷婷。一来二去两人聊得十分火热,不到半个月便发展到互相以“老公”、“老婆”相称。

一日,汤婷婷因“工作繁忙”委托范某帮忙照看一网络账号,并提供了自己的账号和密码。接下来,范某发现帐上每天收益多达上千元便心生羡慕,追问之下汤婷婷道出了其中的“秘密”,称该赌博网站系统存在漏洞,按照她的方式下注可以稳赚不赔。

信以为真的范某当即在该赌博网站进行了注册,接下来分别于3月22日、23日向对方提供的账号转款17000元,24日分三次向该对方转款100000元、24000元和19700元,25日完成最后一次转款34700元后,发现赌博账号里“赢来”的钱无法转到本人的银行卡上,同一时间其微信号也被汤婷婷拉黑。

此时范某才意识到自己上当受骗赶紧报警。据了解,范某被骗金额共计195400元,其中相当部分是找亲戚朋友借来的。

10下广西福建实施全链条打击

案件发生后,分局党委高度重视,成立了以分局党委书记、局长吴革为组长的专案组进行侦办,经过3个半月艰辛努力,专案组成员辗转广西南宁、玉林、福建厦门、晋江、泉州、石狮等地,先后抓获犯罪嫌疑人22人,打掉一个诈骗窝点,扣押作案手机15部、笔记本电脑1台,银行卡10套,现金12万元。实现了从非法买卖银行卡、提供作案账户和直接实施作案的全链条打击。

最先进入警方视线的是范某转入195400元账号持有人、广西男子何某。

经查何某事前已将该银行卡出售给他人,因“忍受不了”手机上连续几天收到大额转帐提示短信的诱惑,持身份证将该银行卡挂失并提取了对方来不及转走的4万元现金。接下来警方顺藤摸瓜,查明该银行卡从广西到福建,层层加价先后被转手了四次,所有环节涉案人员均无一漏网。2019年7月,专案组成员赴福建石狮,成功打掉了隐藏在当地一诈骗窝点,9月刚刚从马来西亚返回的案件主要犯罪嫌疑人林某落网。

据悉,到目前为止已专案组核破案件达60起,涉及金额300余万元,受害人分布在全国多个省市。

警方提醒不要给陌生人转款:

分局刑警大队教导员胡伟介绍,该起案件属典型“杀猪盘”,其显著特点是犯罪嫌疑人前期花费大量时间和受害人培养感情,从中获取所需信息,确定骗取大致金额,一旦得手便毁掉证据销声匿迹。

“我们打掉的(诈骗)窝点之前换过两个地方,搬过来十多天还没有实施一起诈骗,一直都在培养感情。”胡伟称得知受害人职业后,犯罪嫌疑人边聊边“百度”,活学活用,探讨共同话题并谎称自己同样从事相关职业,迅速拉近二人关系;进一步聊天中得知受害人经济状况后,确定用于“诱惑”的收益以及估算出最终“收手”的大致金额。

据悉,除了用于作案的银行卡是转手买来的之外,所谓赌博网站也是犯罪嫌疑人租用的,可以随意修改数据控制收益,“相亲”对象的微信号包括朋友圈一整套都是买来的,可定制并定期上传照片更换内容,甚至和受害人在网上聊得热火朝天的窈窕淑女,其实可能是一个大老爷们。

胡伟表示电信诈骗具有危害性大以及破案难度大等特点,受害者多为中低收入人群,被骗金额有可能是全部积蓄甚至因此举债,同时犯罪嫌疑人多在异地或者境外作案,给案件侦破带来了极大难度。

大安警方提醒,尽管犯罪嫌疑人手段层出不穷,但只要大家能做到不贪小便宜,不要给陌生人转款就能防止上当被骗。

(郑烨 记者 张才)