四川法治报全媒体记者 张磊
一笔35万元的涉诈资金，从接到协作线索到成功拦截只用了1小时。这是夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，达州警方依托川渝粤跨区域警务协作快速挽损的又一战果。近日，达州警方成功斩断一条跨区域电诈资金流转链条，将被骗资金全额返还给受害人。
抓捕
三人取现途中落网
8月10日下午3时许，达州市公安局侦查中心接到重庆市梁平区公安局推送的协作线索：一笔35万元涉诈资金已进入本地涉案账户，嫌疑人正在取现途中。
接报后，达州市公安局侦查中心联合达州市公安局达川区分局立即启动跨区域协作响应，依托侦查中心协作平台开展研判，仅用1小时便锁定嫌疑人孟某等人的活动轨迹并实施抓捕。此时，嫌疑人已取现18万元，正准备支取剩余17万元。民警在一酒店茶房内将正在调整银行卡取现额度的伍某、孟某当场抓获。在外围盯梢的兰某经孟某规劝后主动到案。
经查，这起案件背后是一条冒充国家财政部工作人员，以“扶贫专项资金刷流水”为诱饵的新型诈骗链条。
内幕
准备“黑吃黑”私吞35万元
59岁的伍某家庭经济困难，在朋友的推荐下接触到一款名为“同舟共济”的涉诈网站。该网站打着“国家扶贫”旗号，冒充财政部工作人员，以“完成一次扶贫专项流水任务即可获得40万元扶贫专项资金”为诱饵，诱骗伍某出借个人银行卡用于接收涉诈资金。
伍某信以为真，将银行卡提供给所谓的“财政部工作人员”。8月10日当天，其银行卡内到账35万元，这笔资金实际来自一名投资理财类诈骗受害者梁某。
孟某、兰某作为诈骗产业链条中的取现车手，负责从伍某处接收现金并转交上游团伙。两人因嫌上家提成点位过低，竟产生“黑吃黑”念头，企图将35万元涉案资金全部私吞。当时，他们已实际控制了18万元现金，在准备支取剩余17万元时被警方当场抓获。
抓获嫌疑人后，达川公安迅速梳理涉案资金流向，发现上游受害者为广东佛山居民梁某。民警第一时间将预警线索推送至佛山市公安局，协同开展劝阻工作。
起初，梁某对自己被骗一事仍不相信。在川粤两地警方共同出示境外诈骗相关证据后，梁某才幡然醒悟。
8月18日，梁某专程从广东佛山赶到达州，在达川区公安局分局领回被骗的35万元现金，并向办案民警赠送了一面印有“反诈先锋尽责为民 雷霆出击守护万家”的锦旗，表达诚挚谢意。
目前，犯罪嫌疑人孟某、兰某已被依法采取刑事强制措施，伍某因出借银行卡被给予行政处罚。案件正在进一步侦办中。
警方提醒
警惕披着“扶贫”外衣的新型骗局
办案民警介绍，这起案件呈现三个典型特征，值得广大群众警惕：一是骗术迷惑性强。诈骗人员利用老年人对国家扶贫政策的天然信任，假借财政部“扶贫专项资金”名义行骗，具有很强的迷惑性。二是引流渠道隐蔽。诈骗人员通过网站、抖音、快手等平台投放广告引流，引导受害人点击链接进入虚假网站，全程使用境外加密通讯软件联络，隐蔽性极强。三是“工具人”法律意识淡薄。类似伍某等受害群体，对出借银行卡的法律后果认识不足，误以为只是“帮个忙”“走个账”，实际上已涉嫌违法。
民警特别提醒，凡是以“扶贫项目”“专项资金”“政府补贴”为由，要求出借银行卡、转账走账的，一律是诈骗。广大群众尤其是老年人，遇到类似情况务必提高警惕，及时向当地社区、村委会或公安机关核实，切勿轻信陌生链接或所谓的“工作人员”。银行卡、电话卡系个人重要金融凭证，切勿出租、出借、出售，以免沦为诈骗人员的帮凶。
编辑：冯方湲
责任编辑：金艳
编审：喻佳
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